Biomaxima

§ 1
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki
oraz niniejszego regulaminu.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
§ 2
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 8 członków, powoływanych i odwoływanych
przez Walne Zgromadzenie na 5 (pięć) lat.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie, w głosowaniu tajnym,
Przewodniczącego Rady, który kieruje pracami Rady.
3. Rada Nadzorcza może powołać Komitet Audytu. W skład Komitetu Audytu
wchodzi trzech członków RN, w tym co najmniej jeden członek niezależny oraz co
najmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i
finansów.
Do zadań Komitetu Audytu należy:
a) zapewnienie rzetelności sporządzania sprawozdań finansowych, w tym
niezależnego audytu,
b) dokonywanie przeglądu sprawozdań finansowych Spółki oraz przedstawianie
Radzie Nadzorczej opinii na ich temat,
c) przegląd transakcji z podmiotami powiązanymi,
d) rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru podmiotu pełniącego funkcję
biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem.
W uzasadnionych przypadkach Komitet Audytu ma prawo korzystać z pomocy
ekspertów w celu dokonania prawidłowej oceny sprawozdań finansowych.
4. Rada zbiera się co najmniej trzy razy w ciągu roku obrotowego, na zaproszenie
Przewodniczącego Rady.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady,
oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie, którego
wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Poza wynagrodzeniem członkom Rady
Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem
obowiązków.
8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W
przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.
§ 3
Oprócz spraw przekazanych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami kodeksu
spółek handlowych oraz innymi postanowieniami niniejszego Statutu, do
szczególnych uprawnień Rady należy:
1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
2) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, członka Zarządu lub całego
Zarządu,
3) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,
4) zatwierdzanie projektów budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki,
5) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania
finansowego,
6) reprezentowanie Spółki w umowach, jak i w sporach, pomiędzy Spółką a
członkami Zarządu,
7) ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu.
8) Rada Nadzorcza może występować do Zarządu o powołanie ekspertów, tłumaczy i
innych osób o szczególnych kwalifikacjach, jeżeli jest to potrzebne dla prawidłowego
wykonywania jej funkcji,
§ 4
1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu w nowej kadencji,
wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a na jego wniosek
Zastępcę Przewodniczącego.
2. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego należy w szczególności:
a) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady
b) kierowanie pracami Rady
c) ustalanie terminów i posiedzeń Rady
d) ustalanie ostatecznego porządku obrad Rady
e) przewodniczenie posiedzeniom Rady
f) utrzymywanie stałego kontaktu z Prezesem Zarządu, szczególnie w sprawach,
które mają być przedmiotem posiedzenia Rady lub Walnego Zgromadzenia
§ 5
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu
wskazanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej w zawiadomieniu
zwołującym posiedzenia Rady.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się pismem, faksem lub pocztą
elektroniczną przekazanymi adresatowi co najmniej 5 dni przed terminem
posiedzenia.
3. W sprawach nagłych, wymagających natychmiastowego rozstrzygnięcia, możliwe
jest zwołanie posiedzenia Rady ad hoc. Posiedzenie Rady ad hoc może być zwołane
za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
4. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, pracownicy
Spółki lub inne zaproszone osoby bez prawa udziału w głosowaniu.
§ 6
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. W protokole z posiedzenia Rady stwierdza się prawidłowość zwołania Rady,
zdolność Rady do podejmowania uchwał, jak również podjęte uchwały z podaniem
rozkładu i liczby oddanych na nie głosów.
3. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników posiedzenia.
4. Protokoły z posiedzenia Rady podpisuje Przewodniczący lub jego zastępca.
§ 7
1. Obsługę administracyjno – techniczną posiedzeń Rady Nadzorczej prowadzi
Zarząd Spółki.
2. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Spółki.
§ 8
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy.