§ 1.
Zarząd jest organem zarządzającym i wykonawczym Spółki, działającym na
podstawie przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, statutu
Spółki, uchwał Rady Nadzorczej, oraz na podstawie niniejszego Regulaminu.
§ 2.
Zarząd jest właściwy we wszelkich sprawach Spółki niezastrzeżonych ustawą bądź
umową Spółki na rzecz innych organów.
§ 3.
1. Zarząd liczy od jednej do pięciu osób powoływanych uchwałą Rady Nadzorczej.
2. Okres sprawowania funkcji przez członka zarządu nie może być dłuższy niż 5
(pięć) lat.
3. W przypadku powołania zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w
imieniu Spółki uprawnieni są:
1) Prezes Zarządu - samodzielnie,
2) dwaj Członkowie Zarządu – działający łącznie,
3) Członek Zarządu i prokurent – działający łącznie
4) dwaj prokurenci – działający łącznie
4. Działalnością Spółki kieruje Prezes Zarządu powołany przez Radę Nadzorczą.
5. Prezes Zarządu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.
6. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób w skład Zarządu na
kolejne kadencje.
§ 4.
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki.
2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub inny członek Zarządu.
3. Posiedzenie Zarządu zwołuje się pismem, faksem lub pocztą elektroniczną co
najmniej na 24 godziny przed terminem posiedzenia.
4. Możliwe jest zwołanie posiedzenia Zarządu ad hoc w sprawach pilnych,
wymagających natychmiastowego rozstrzygnięcia. Posiedzenie Zarządu ad hoc może
być zwołane za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Posiedzenie
może się odbyć w miejscu innym niż siedziba Spółki.
5. Prezes Zarządu lub członek Zarządu zwołujący posiedzenie przewodniczy
obradom i prowadzi je.
6. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział, zaproszeni przez
członka Zarządu: członkowie Rady Nadzorczej, pracownicy Spółki, eksperci
niezbędni do powzięcia decyzji w danej sprawie.
§ 5.
1. Z posiedzeń Zarządu spisuje się protokoły.
2. Protokół spisuje osoba wyznaczona przez Prezesa lub członka Zarządu
3. Protokół winien zawierać:
1) termin i miejsce odbycia posiedzenia,
2) imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu, z oznaczeniem ich funkcji,
3) wzmiankę dotycząca prawidłowości odbycia posiedzenia,
4) porządek obrad,
5) treść powziętych uchwał, ze wskazaniem liczby głosów „za”, „przeciw” oraz
„wstrzymujących się”,
6) imię i nazwisko protokolanta.
7) protokół winien być podpisany przez wszystkich członków Zarządu obecnych na
posiedzeniu.
§ 6.
1. W razie zakończenia kadencji Zarządu, jego członkowie winni w sposób
protokolarny przekazać sprawy Spółki nowemu Zarządowi.
2. Protokół winien zawierać:
1) opis poszczególnych dziedzin działalności Spółki,
2) wykaz spraw w toku,
3) wykaz zobowiązań finansowych oraz wierzytelności Spółki,
4) protokoły posiedzeń Zarządu z całego okresu kadencji.
3. Protokół podpisują wszyscy ustępujący i nowo powołani członkowie Zarządu. W
razie niemożności podpisania protokołu przez dana osobę, okoliczność ta winna być
zaznaczona, ze wskazaniem przyczyny braku podpisu.
4. Ustęp 3 zdanie 2 stosuje się odpowiednio w razie niemożności protokolarnego
przejęcia spraw Spółki przez nowy Zarząd.
§ 7.
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie
postanowienia Statutu Spółki oraz Kodeksu spółek handlowych.
§ 8.
1. Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 24 czerwca
2010 roku.
2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.
